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Alerta cancillería sobre fraudes en línea para tramitar pasaporte

México, 13 de junio/Notimex. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a la población a realizar su trámite de pasaporte con anticipación y evitar recurrir a sitios de Internet ajenos a la cancillería, con el fin de agendar citas, para no ser ser víctimas de fraude.

La directora general de Delegaciones de la SRE, Martha Beatriz Martínez Mendoza, apuntó que hasta el momento hay dos denuncias por fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR), la primera de ellas realizada por cuatro víctimas, y la segunda por 128 quejosos.

Apuntó que hasta el momento, la cancillería ha detectado nueve páginas electrónicas que han cometido el fraude en contra de 145 personas que han buscado el trámite, principalmente en ciudades como México, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

La funcionaria de la cancillería indicó que si bien los fraudes a 145 personas equivale a solo tres milésimas del total de pasaportes emitidos, es suficiente para poner atención y alertar a la población sobre este tipo de acciones ilícitas que se sustentan en la necesidad de los usuarios por una cita pronta para hacer el trámite.

Tanto la directora de Delegaciones, como la directora general de Asuntos Jurídicos de la cancillería, Rosario Graham Zapata, refirieron que la suma que piden los estafadores a través de sus páginas electrónicas va desde los mil hasta dos mil 500 pesos, dependiendo de la prontitud con que se busque una cita.

En ese sentido, ambas funcionarias destacaron que nadie más que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede emitir el documento, y las citas se agendan directamente a través de la página electrónica http://citas.sre.gob.mx y al número telefónico gratuito 01800 80210 773. El número telefónico para denunciar el intento de cobro por la concertación de citas es 01 (55) 3686 5581.

“Es importante señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ningún canal alterno para sacar estas citas, ustedes pueden obtener su citas a través de nuestra red que son 45 de las delegaciones regionales, y tenemos aparte en 115 municipios, unas Oficinas Auxiliares de Enlace donde también pueden obtener su pasaporte. Cualquier otro canal es ajeno a la secretaría y puede traducirse en un fraude”, puntualizó Martínez Mendoza.

La directora general de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que existen 12 millones de pasaportes mexicanos vigentes, mientras que cada día se expiden 11 mil 200 más y en temporada previa a vacaciones se alcanza hasta los 15 mil documentos.

En ese sentido, llamó a la población a no dejar al último el trámite de su pasaporte, ya que las citas en temporada previa a vacaciones pueden tardar hasta un mes, mientras que en temporada regular puede ser un máximo de seis días, con variaciones dependiendo del lugar de emisión del documento oficial.

El trámite de cita no tiene ningún costo, mientras que los costos para el documento a partir del 1 de enero de este año son de 580 por un año, mil 205 por tres años, mil 660 por seis años, y de dos mil 550 por 10 años.

En tanto que mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas (en Canadá), cuentan con un descuento de 50 por ciento sobre el precio del documento a solicitar.

Los pagos para el documento solo se hacen a través de los bancos con los que se tienen convenios y bajo ninguna circunstancia se realizan en tiendas de conveniencia, ni a cuentas de particulares.

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Condusef alerta por ‘phishing’ telefónico contra usuarios de BBVA Bancomer

México, 24 de mayo/Notimex. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una nueva alerta a la población, tras detectar un nuevo caso de phishing telefónico o vishing dirigido a clientes de BBVA Bancomer.

Mediante la red social de Twitter, la autoridad supervisora avisó a la ciudadanía con el hashtag #AlertaDeFraude, que delincuentes llaman supuestamente del banco BBVA Bancomer para indicarles a los usuarios de tarjetas de la institución que la misma ha sido bloqueada por una compra no autorizada.

Luego, el supuesto trabajador bancario pasa al interlocutor o cliente del banco al área de cancelación, donde otros cómplices solicitan datos de la tarjeta de crédito o débito presuntamente bloqueada, agregó.

Ante ello, la Condusef reiteró que este modo de operar sólo busca robar los datos de los plásticos financieros, por lo que exhortó a no tomar estas llamadas telefónicas y a evitar dar información personal que pudiera culminar en un perjuicio económico de los tarjetahabientes.

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Coordinadora de El Barzón emite recomendaciones para evitar fraudes en cuentas bancarias

Arturo Arellano. Xalapa, Ver., 16 de mayo de 2018. La coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez recomienda revisar los reportes del Buró de Crédito continuamente para evitar hackeos de cuentas.

“La primera recomendación es realizar la consulta anual y gratuita y así se puede ubicar un crédito que no ha sido contratado”, recomendó la abogada especializada en defensa de deudores.

Esto, luego de que el Banco de México detectó ciberataques contra cuatro instituciones de crédito, mismas que ya presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Aseveró que en muchas ocasiones por la falta de interés o de cuidado, las personas o no reciben sus estados de cuenta o de plano no los revisan y con ello se pierden de vista detalles importantes de los movimientos.

Aconsejó Teresa Carbajal que en caso de detectar un movimiento no reconocido, se tiene que investigar cuál es la institución que hace retención del descuento.

El segundo paso es el hecho de indagar con el área de atención al cliente de la entidad financiera.

“Y hay que documentar todo porque el usuario se conforma con una respuesta verbal y no documenta las respuesta que le van dando”, dijo.

Recomendó a los quejosos tomar nota de la hora y fecha de la consulta con la entidad financiera e investigar el nombre de la persona que los atendió además de acudir a la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

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Empresas que defraudaron a docentes trabajaron con red piramidal, determinan

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 25 de abril de 2018. Financieras y empresas crediticias defraudaron a trabajadores del magisterio con el ofrecimiento de préstamos a supuesto “fondo perdido”, a cambio de devolver el 50 o 60 por ciento del monto que les depositaron en su momento en tarjetas de débito.

Los afectados, quienes entregaron documentos, correos electrónicos, incluso hasta claves y contraseñas para el supuesto descuento a partir de enero sufrieron estos descuentos que les dejan cheques de entre 150 a 500 pesos quincenales.

Este fraude se hizo a través de una red piramidal (muy similar a la llamada flor de la abundancia), pues conseguía a más personas para participar en el esquema.

Uno de los afectados, quien prefirió el anonimato señaló que en muchos de sus compañeros pudo la ambición, al considerar que recibirían dinero sin que supuestamente fuera pagado.

“Hay esquema de proyectos de financiamiento a fondo perdido en algunos programas federales y tomaron esa versión para engañarnos”.

Entre las empresas que defraudaron a los profesores se encuentran Consupago, Grupo Peben S. A. de C.V., Financiera Maestra S. A. de C.V., Sofom ENR y PRE15NA S. A. de C.V. empresas legalmente constituidas pero que de manera fraudulenta otorgaron los préstamos sin verificar a los clientes.

Lamentablemente, alrededor de medio millar de trabajadores entregaron talón de cheques, comprobante de domicilio, copia de credencial de elector, y copia del contrato bancario.

Una vez recibido el dinero, los trabajadores entregaron parte de ese dinero a los promotores que a su vez lo entregaron a otros y éstos a su vez a unos más, aunque aseveran que no hay contratos firmados.

Los defraudados solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que sean detenidos estos descuentos para poder llegar a un acuerdo, pero la respuesta es que deben presentar una denuncia penal.

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Advierte Condusef sobre fraudes ‘vishing’ vía redes sociales

Arturo Arellano. Xalapa, Ver., 31 de marzo de 2018. Una nueva estafa circula en redes sociales, en las que delincuentes ofrecen falsos reembolsos a tarjetas bancarias de cuentahabientes, señaló el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Rafael Trillo Gracida.

“A través de redes sociales, por WhatsApp y por Facebook, se les está llegando a los usuarios unos recados, nosotros les decimos vhishing, en el sentido de que se ‘ganó’ un reembolso de tarjeta de crédito y les piden sus datos personales”, indicó.

En la citada táctica, los delincuentes solicitan todo tipo de información, sobre todo aquella referente a las tarjetas bancarias y números confidenciales.

“Y les hacen creer que están hablando de parte del banco, y les queremos prevenir a todas las personas que cuando reciban este tipo de llamadas o mensajes, que no hagan caso”, indicó.

Sostuvo que el banco no realiza llamadas telefónicas de este tipo, “y no les va a llamar ni para cobrar, ni para decirles que se ganaron reembolsos en sus tarjetas de créditos, y es una nueva modalidad que se está poniendo de moda”, indicó.

“Desgraciadamente la gente está cayendo en estas cosas y lo que hacen es dar el número de la tarjeta de crédito, o débito, y les vacían la cuenta en cuestión de minutos”.

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Alerta Condusef sobre estafas a nombre del SAT

Arturo Arellano. Xalapa, Ver., 29 de marzo de 2018. Delincuentes estafan a usuarios de servicios financieros con la promesa de falsas devoluciones de impuestos con depósito a cuentas bancarias apócrifas; alertó el Subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Rafael Trillo Gracida.

Lo anterior en un contexto de la presentación de declaraciones anuales para las personas físicas y morales, siendo un periodo para facilitar dichas estafas.

“Suele suceder que les están hablando para pedir sus datos o referencias fiscales porque se hacen pasar por inspectores del SAT y les van a depositar cierta cantidad de sus impuestos de sus declaraciones” indicó.

Complementan dicha estafa al solicitar los datos fiscales de la víctima y en un acto de suplantación de identidad, los delincuentes desvían a sus cuentas los saldos a favor.

“Se meten a la página y como automáticamente el SAT carga todos los datos y saldos a favor o en contra, pues los carga y la gente da los datos personales y en un saldo a favor pueden decir que se depositen a sus cuentas” refirió.

Recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no informa vía telefónica de reembolsos o saldos a favor.

“La gente debe cumplir con sus obligaciones de sus declaraciones de impuestos y en estos casos, se requiere ingresar a la página del SAT”, enfatizó el funcionario.

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Intermercado, una de las empresas denunciadas por presunto fraude

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 25 de marzo de 2018. Al menos 18 profesores jubilados y en activo han padecido descuentos en su pensión otorgada por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), debido a un presunto fraude cometido por cinco empresas.

Los afectados denunciaron que sus firmas fueron falsificadas para la contratación de proyectos productivos a fondo perdido y tramitados ante el IPE los descuentos quincenales y mensuales correspondientes.

De acuerdo con el maestro José Alberto Cuevas, vocero del grupo de afectados, el presunto fraude se realizó con base en engaños por parte de algunos intermediarios de las empresas Intermercado, Presta Acción, Dimex, Crédito Maestro y Procasa.

“Fuimos a esas empresas, pedimos que nos dieran esas solicitudes de préstamo que estaban mostrando y allí aparecen nuestras firmas, pero ninguno de nosotros firmó esos documentos. Ni asistimos a las empresas, ni firmamos ningún documento, eso es lo que en este momento argumentan”.

Los inconformes expusieron dicha situación al director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, e insistieron que los documentos presentados por las empresas son apócrifos.

Los docentes jubilados y en activo de primaria, secundaria y preparatoria de los municipios de Paso de Ovejas, Úrsulo Galván, Medellín y La Antigua, han padecido impactos económicos.

Los descuentos van de los 18 hasta los 27 mil pesos, equivalentes al 60 por ciento o más de la pensión, situación que violenta la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, misma que prohíbe afectar vía créditos más del 30 por ciento del monto de la pensión de los trabajadores.

Los catedráticos procedieron legalmente contra las empresas mencionadas.

“Ya buscamos la asesoría legal para detenerte en principio de cuentas estos descuentos que no nos dejan ni para vivir, pero que además que se investigue el caso, ya sabemos que tenemos que irnos por la vía civil mercantil, que por lo penal ya no procede porque la persona que nos invitó estaba enferma, tenía cancer y a estas alturas ya murió (Maribel Morales Montero), pero hay otros implicados y tenemos los depósitos que se le hicieron a esas cuentas que nos dieron”.

Y es que los obligaban a regresar el dinero prestado a una cuenta “X”, para que de allí se incentivaran los proyectos productivos y pudieran recibir el recurso para emprenderlos, situación que nunca ocurrió.

Los afectados fueron atendidos por la diputada local Daniela Griego Ceballos, en su calidad de presidenta de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La Legisladora requirió al IPE suspender los descuentos en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso y procede en contra de quienes resulten responsables.

Los descuentos comenzaron a aplicarse en los meses de marzo y abril de 2016, y continuaron durante el 2017 y en lo que va de 2018.

El Director del IPE respondió que actualmente ese instituto tiene convenios con dichas empresas y que no podían suspenderse los descuentos firmados a plazos de tres y cinco años.

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Jubilados del IPE denuncian fraude (+Audio)

Escucha el audio:

Isabel Ortega. Xalapa, Ver., 23 de marzo de 2018. Jubilados del Instituto de Pensiones (IPE) denunciaron un fraude al magisterio, por el que usaron su datos personales para solicitar préstamos a empresas de crédito que hoy se quedan con más del 90 por ciento de su pensión.

Desde hace dos años fueron invitados a obtener proyectos productivos a cambio de dejar en garantía su pago después de laborar por años en la SEV.

Sin embargo, ellos no lograron ningún beneficio económico, pero se les retiene sus ingresos desde el 2016, dinero que es entregado a empresas como Intemercado, Paguitos, Dimex, Crédito Maestro y Procasa que otorgaron préstamos que se quedaron terceras personas, entre ellos Maribel Montero.

José Alberto Cuevas, representante de los maestros jubilados, explicó que el recibe una pensión de 29 mil pesos y se le descuentan 27 mil pesos mensuales, por lo que sólo se queda con 2 mil pesos de ingresos mensuales.

Detallo que ya pidieron al Instituto de Pensiones frene el descuento, sin embargo, ellos justifican el descuento en documentos con firmas falsas.

El dinero se ofreció para poder comprar ganado, adquirir placas de taxi o instalar una tienda, así como para pagar créditos atrasados, no obstante los documentos que entregaron en realidad se habrían utilizado para tramitar créditos ante las empresas mencionadas, algunos pagaderos a 3 años y otros a 5, con tasas que incluso violentan la Ley de Pensiones del Estado.

Al darse cuenta del  fraude acudieron a las empresas para requerir la información de las solicitudes de préstamo que tildan de apócrifas, subrayando que ninguno firmó tales documentos para acceder a créditos.

“Explicamos el engaño del que fuimos objeto y también le pedimos al gobernador su intervención a partir de un escrito entregado en el mes de noviembre que fue ratificado el 12 de marzo, solicitándole su intervención para que detengan los descuentos y se investigue el caso, pero hasta ahora no hay una respuesta”, apuntó.

José Alberto Cuevas comentó que interpusieron la demanda por la vía civil y mercantil debido a que la maestra Maribel Morales Montero ya falleció, presentando como pruebas los depósitos que se hicieron a varias cuentas como parte del esquema de los proyectos productivos.

“El dinero que recibíamos nos dijeron que se debía devolver a una cuenta para que de ahí se incentivaran los proyectos productivos y nosotros pudiéramos recibir el dinero que nos iban a dar para iniciar con esos proyectos, lo que nunca pasó”.

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Funcionaria de Secretaría de Cultura capitalina, acusada de fraude

México, 17 de diciembre/Notimex. Una trabajadora de la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de fraude por cinco millones 800 mil pesos en agravio de la dependencia, informó el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.

En conferencia de prensa, recordó que el 14 de noviembre pasado, personal de la Secretaría reportó que la cuenta bancaria de la nómina del personal había sido hackeada para sustraer el dinero.

Indicó que ante ello, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales inició una carpeta de investigación, con el apoyo de la Policía Cibernética y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para determinar los movimientos bancarios realizados, así como el aseguramiento de las cuentas respectivas.

Subrayó que al conjuntar la información y tras realizar los análisis informáticos forenses, se encontró que la dirección IP (protocolo de Internet) asociada con la transferencia y operaciones no reconocidas correspondía a una utilizada en la propia Secretaría.

Asimismo, apuntó el agente del Ministerio Público, obtuvo el dispositivo físico que funge como candado de seguridad, conocido como Token, y el usuario que realizó los movimientos, así como el equipo de cómputo asignado a la imputada de 46 años, que coincidía en tiempo y lugar con los horarios de conexión de operaciones no reconocidas.

Incluso, la empleada tenía bajo su resguardo el Token físico y se encontraron registros que el banco le envío por correo electrónico a su cuenta por cada operación realizada, abundó el funcionario local.

Con toda es información, dio a conocer que la fiscalía solicitó una orden de aprehensión por el delito de fraude contra la imputada, la cual fue cumplimentada este viernes.

Mencionó que en la audiencia inicial, el juez de Control vinculó a la mujer a proceso, dándole como medida cautelar la firma periódica cada 15 días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México, donde tiene su domicilio.

De la investigación se deriva que las cuentas a las que se destinó el dinero corresponden a diversas instituciones bancarias con sede en una entidad de la República, por lo que se ordenó un desglose para continuar con la investigación, a fin de ubicar y detener a otros posibles participantes, agregó.

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En temporada decembrina aumentan riesgos de recibir billetes falsos

México., 14 de diciembre de 2017/Notimex. Los riesgos de recibir un billete falso aumentan durante esta temporada, luego de que gran parte de los trabajadores aprovecha su aguinaldo para realizar diversas compras.

La Policía Federal (PF) recomienda en su cuenta de Twitter @PoliciaFedmEX, a quienes creen haber recibido un billete falso en establecimientos comerciales o de alguna persona, acudir a cualquier sucursal bancaria y solicitar que se envíe al Banco de México (Banxico) para revisarlo.

Al entregar la pieza falsa, la sucursal debe dar un recibo con la denominación, número de folio, serie y fecha de emisión, los datos personales (nombre, domicilio y teléfono), así como los de la sucursal bancaria.

La PF escribió: “¡Cuidado! Si en estas fechas recibes un billete falso, no lo pongas en circulación y conoce qué debes hacer. Solicita apoyo u orientación 088 y #PFMovil”.

Agregó que la circulación de piezas falsas es un delito federal y la falsificación se castiga hasta con 12 años de prisión (Artículos 234 al 238 del Código Penal Federal).

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el recibo contiene un número de folio y fecha, con los cuales se podrá dar seguimiento al resultado de la revisión del Banxico, que tendrá un plazo de 20 días hábiles bancarios para emitirlo.

Señala que en caso de que el billete presuntamente falso sea entregado por un cajero automático, es necesario acudir a cualquier sucursal de la misma institución antes de cinco días hábiles posteriores y presentar una reclamación, ya que el dinero puede ser reintegrado.

Para no recibir billetes falsos, se recomienda verificar las medidas de seguridad como el elemento que cambia de color, fondos lineales, fluorescencia, hilo micromagnético y/o 3D, impresión con relieve, marca de agua, registro perfecto, figuras que cambian de color, texto micro impreso y ventana transparente.

Cuando se detecte un billete falso, las personas no deben dudar en acudir a la sucursal bancaria y llenar el formato de reclamación; y si surgen dudas sobre el proceso a seguir, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de Banco de México 01800 226 94 26.

Para quienes estén interesados en este tema, Banxico ofrece al público en general cursos con el fin de proporcionar los conocimientos básicos para la identificación de billetes y monedas y con ello combatir la falsificación.

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